108 / 182
108
רשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
ראש הרשות: ד"ר שלומית ווגמן, עו"ד
61070
, תל אביב
7330
, ת"ד
125
מנחם בגין
impa-office@justice.gov.ilדואר אלקטרוני:
| 03-7632430
פקס
| 03-7632440/1
טלפון
כדי לסייע
2002
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, הרשות הלאומית למודיעין פיננסי, הוקמה בשנת
במניעה ובחקירה של עבירות הלבנת הון. זאת, כחלק מהצטרפותה של מדינת ישראל למאבק הבין-לאומי
בתופעות אלה, ובהתאם להמלצות הבין-לאומיות למאבק בהלבנת הון ומימון טרור אותן קובע ארגון ה
2008
) ושיישומן בישראל נבחן עד כה בביקורות שבוצעו בשנים
FATF (Financial Action Task Force-
השייך למועצת אירופה.
Moneyval
על ידי ארגון
2013-
ו
הרשות מסייעת לגופי אכיפת החוק, לגופי הביטחון ולגופים מקבילים אליה בחו"ל, במניעה ובחקירה
של עבירות הלבנת הון ושל פעילות ארגוני טרור או פגיעה בביטחון המדינה. הערך המוסף של הרשות
הוא במאגר המידע הפיננסי האיכותי והייחודי שבידיה המאפשר איתור חשדות להלבנת הון ומימון טרור,
באמצעות שילוב של מידע ממקורות שונים, ובהם מידע המתקבל מרשויות זרות מקבילות. הרשות משמשת
כמוקד ידע מחקרי ומשפטי בנושא הלבנת הון ומימון טרור, ועובדיה מתמחים בניתוח מידע פיננסי גולמי
בנושאים אלו.
הרשות מעניקה סיוע אפקטיבי לרשויות האכיפה והרגולציה באכיפת חוק איסור הלבנת הון וחוק איסור
מימון טרור, באמצעות ניהול ואבטחת מאגר המידע המדווח לרשות, וביצוע פעולות לאיתור חשדות
להלבנת הון ומימון טרור על ידי פיתוח ידע והתמחות תוך הפעלת מערכות מידע מתקדמות, והכול בהתאם
להוראות הדין ותוך שימור מעמדה הבין-לאומי של מדינת ישראל כמדינה הנאבקת בתופעות אלה.
נציגי הרשות הם חלק מהמוקד המודיעיני המשולב שהוקם במשטרת ישראל, ופועלים בו במסגרת שיתוף
פעולה של רשויות האכיפה באופן ממוקד, לאיתור ותקיפה של פעילות פיננסית בלתי חוקית הקשורה
לפשיעה חמורה. נציגי הרשות אף חברים בכוחות המשימה אשר פועלים כנגד ארגוני פשיעה או תופעות
פשיעה.
, וכן מול ארגון
FATF-
נוסף על כך, הרשות מרכזת את הפעילות הבין-משרדית של ישראל אל מול ארגון ה
. הרשות פועלת באופן שוטף, לשם קידום המשטר בישראל והתאמתו לדרישות הבין-לאומיות,
Moneyval
לצורך שימור ושיפור מעמדה הבין-לאומי של מדינת ישראל.
מבנה ארגוני של הרשות
ברשות קיימים מספר אגפים: אגף מחקר, הערכה ומידע; אגף איסוף ובקרת מידע; אגף מחשוב, טכנולוגיה
עובדים (כולל עובדי מיקור חוץ).
80-
ותקשורת וכן מחלקה משפטית. ברשות כ